Criminosos usaram dados falsos para abrir contas bancárias em nome dos atletas e desviaram mais de R$ 1 milhão
Policiais civis cumpriram, na manhã desta terça-feira (24), mandados de busca e apreensão no município de Lábrea, no sul do Amazonas, durante a Operação Falso 9, que investiga um esquema de fraude financeira contra jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro. O número de mandados cumpridos no estado não foi informado.
A ação ocorre simultaneamente em outros quatro estados: Rondônia, Mato Grosso, Paraná e Amazonas. Entre os alvos estão suspeitos que utilizaram documentos falsos para abrir contas bancárias em nome dos atletas e solicitar portabilidade dos salários, que passaram a cair em contas controladas pelos golpistas.
Segundo a investigação, entre as vítimas estão jogadores como Gabriel Barbosa, o Gabigol, atualmente no Cruzeiro, e Walter Kannemann, do Grêmio. Só de Gabigol, os criminosos conseguiram desviar cerca de R$ 938 mil. A polícia estima que o grupo movimentou mais de R$ 1 milhão por meio de fraudes.
O esquema consistia na abertura de contas com documentos falsificados, seguidas da solicitação de portabilidade salarial. Assim que o valor era transferido, os golpistas realizavam saques, compras e outras transações para dificultar o rastreio e a recuperação dos recursos.
Na operação desta terça, foram cumpridos 11 mandados de prisão e 22 de busca e apreensão. O chefe do grupo foi preso no bairro Alto, em Curitiba (PR), onde também foram localizados celulares, documentos com dados de vítimas e cópias fraudulentas de RGs.
Até o momento, cerca de R$ 135 mil foram recuperados. Os suspeitos devem responder por fraude eletrônica, uso de identidade falsa, falsificação de documentos, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Somadas, as penas podem ultrapassar os 30 anos de prisão.
A operação tem apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.
*Com informações do G1
